江苏悦达贸易股份有限公司10%股权公开转让公告

项目名称

江苏悦达贸易股份有限公司10%股权

项目编号

YCCQ201806-06

转让行为

批准（决策）情况

批准文件：《集团关于同意江苏悦达贸易股份有限公司10%国有股权公开挂牌转让的批复》（苏悦集〔2018〕102号）

决策文件：《江苏悦达贸易股份有限公司2018年股东决议》（〔2018〕第1号）

挂牌日期

挂牌起始日期：

2018年6月26日

挂牌终止日期：

2018年8月6日

转让方名称

江苏悦达集团有限公司

企业性质

国有独资公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

江苏悦达贸易股份有限公司

企业性质（经济类型）

国有参股股份有限公司

统一社会信用代码或注册号

91320900720581675W

法定代表人

王雨和

注册资本（万元）

3000

成立时间

2000年8月8日

注册地（地址）

盐城市解放南路261号

经营范围

煤炭销售；焦炭、金属材料、化工原料、木材、水泥、针纺织品的销售

职工人数

14人

所属行业

批发业

其他

标的企业

股权结构

序号

前十名股东名称

持股比例（%）

1

王雨和

70.87

2

刘加华

11.23

3

江苏悦达集团有限公司

10

4

刘定志

2.67

5

崔海

1.68

6

卞爱匀

0.84

7

李华

0.63

8

孙建阳

0.5

9

钱军

0.37

10

黄炳俊

0.37

最近一个年度审计数据

年度

2017

资产总额（万元）

5860.60

负债总额（万元）

12136.88

所有者权益（万元）

-6276.28

营业收入（万元）

67.73

净利润（万元）

-5836.70

最近一期企业财务报表数据

报表时间

2018.03.31

资产总额（万元）

5832.54

负债总额（万元）

12118.22

所有者权益（万元）

-6285.68

营业收入（万元）

0

净利润（万元）

-11.84

基准日审计数据 

报表时间和类型

2017.12.31

资产总额（万元）

5860.60

负债总额（万元）

12136.88

所有者权益（万元）

-6276.28

营业收入（万元）

67.73

净利润（万元）

-5836.70

资产评估

情况

评估机构

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

评估报告书编号

苏仁中评报字〔2018〕第001号

评估核准（备案）单位

江苏悦达集团有限公司

评估基准日

2017年12月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：

14663.47

负债总额：

12136.88

净资产：

2526.59

转让标的对应评估值

252.66万元

转让方承诺

转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特别事项

说明

是否涉及的职工安置

否

是否涉及重大债权、债务处置

否

是否涉及管理层参与受让

否

有限责任公司原股东是否放弃优先受让权

否（股东王雨和不放弃优先受让权）

是否涉及国有划拨土地处置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他事项

1、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

2、评估基准日至股份交割日之间的损益由新股东按股比享有或承担。

3、承诺竞买成功后，接纳安置所有职工，继续履行劳动合同，保障职工合法权益。按照2003年贸易公司深化改制方案和《盐城市劳动和社会保障局关于江苏悦达贸易股份有限公司改制有关职工劳动保障费用的审核意见》，职工在改制前后企业工作的年限合并计算，今后职工离开企业时，由改制后的企业按规定支付经济补偿金。

4、产权转让涉及的债权、债务处置要求：（1）股权转让后的企业承担原企业的全部债权债务；（2）股权转让后的企业承担原企业的民事责任。

5、江苏悦达贸易股份有限公司为盐城市佳森建材有限公司贷款800万元提供信用担保，同时对其中的530万元提供抵押担保，抵押物为盐房权证市区都字第001138号、房权证市区都字第001139号的房产和盐都国用（2009）第022000502号土地，期限为2018年1月23日至2024年1月9日。

6、意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。

7、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向盐城市公共资源交易中心递交受让申请，并按规定缴纳交易保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请，未交纳交易保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

转让底价

252.66万元

受让方

应具备的

具体条件

一、意向受让方应具备的条件：意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；

二、意向受让方须承诺的事项：

1、承诺具有良好的财务状况和支付能力，收购资金来源合法；

2、承诺具有良好的商业信用；

3、必须认可企业股权转让方案，承诺竞买成功后，按照2003年贸易公司深化改制方案和《盐城市劳动和社会保障局关于江苏悦达贸易股份有限公司改制有关职工劳动保障费用的审核意见》，职工在改制前后企业工作的年限合并计算，今后职工离开企业时，由改制后的企业按规定支付经济补偿金。

4、承诺转让合同生效后按合同约定办理公司名称、股东变更手续，不再使用“悦达”字号，且贸易公司及其所属子公司在项目开发、生产经营中不再使用与“悦达”字号、商标相同或近似的标记。

5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

6、不接受联合体报名。

备查文件

1、财务报表（2018年3月31日）

2、《2017年净资产专项审计报告》（苏亚盐专审﹝2018﹞92号）

3、《资产评估报告》（苏仁中评报字﹝2018﹞第001号）

4、《资产评估明细表》（苏仁中评报字﹝2018﹞第001号）

5、《资产评估说明》（苏仁中评报字﹝2018﹞第001号）

6、《关于江苏悦达贸易股份有限公司改制有关职工劳动保障费用的审核意见》

交易指南

一、受让方应提供的报名材料：

意向受让方对照意向受让方条件，提供有关资料，以下提供复印件的，需加盖公章并原件验证。

（一）意向受让方为企业法人的，一般须提供：

1、企业法人营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件；

3、意向受让方权力机构作出的受让决议、决定[公司制企业应提供股东会（或有权的董事会）同意受让股权的决定]；

4、对资格条件中第1、2、3、4、5条的书面承诺；

5、现行有效的公司章程；

6、《企业信用报告》；

7、企业的基本情况；

8、其他符合受让条件的证明材料。

（二）意向受让方为自然人的，一般须提供：

1、身份证复印件（需原件验证）；

2、个人基本情况；

3、对资格条件中第1、2、3、4、5条的书面承诺；

4、《个人信用报告》；

5、其他符合受让条件的证明材料。

二、报名时间：2018年7月23日-2018年8月6日下午6时（节假日正常休息）；

报名地址：盐城市公共资源交易中心产权处，盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼539室；

三、确认合格意向受让方：公告期满，交易中心将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、保证金支付方式：符合条件的意向受让方在盐城市公共资源交易平台系统通知的期限内向盐城市公共资源交易中心指定的账户（户名：   盐城市公共资源交易中心；账号：3209020101201000427683；开户行：江苏盐城农村商业银行股份有限公司）交纳252.66万元交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购。交易中心仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

五、交易方式：1、如只征集到一家符合条件并交纳交易保证金的意向受让方，则直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方报价孰高原则确定成交价；2、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，交易所将采用竞价方式确定受让方及成交价。

六、交易价款的支付方式：1、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款。2、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向盐城市公共资源交易中心申请划转产权交易价款。

七、交易服务费：交易双方按市物价局批准的收费标准支付。

八、信息披露期满，如未征集到意向受让方，信息披露终结。

联系方式

联系人

陈跃华

联系电话

0515- 69083539、80981008

传真

0515-80981008