上海悦达医药商贸城建设发展有限公司73.53%股权转让公告交易公告

项目编号

YCCQ201903-07

挂牌日期

挂牌起始日期

2019年3月18日

挂牌终止日期

2019年4月29日

标的企业

基本情况

标的企业名称

上海悦达医药商贸城建设发展有限公司

企业性质（经济类型）

有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码或注册号

91310120782412324c

法定代表人

李彪

注册资本（万元）

6800万元

成立时间

2005年11月7日

注册地（地址）

上海市奉贤区现代农业园区大庆路3号房A区5号

经营范围

房地产开发、经营，物业管理，投资管理，建筑装潢材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

29人

所属行业

房地产

其他

――

标的企业

股权结构

序号

前十名股东名称

持股比例（%）

1

上海悦达房地产发展有限公司

73.53%

2

上海振榕投资管理有限公司

26.47%

最近一个年度审计数据

年度

2017年度

资产总额（万元）

162641.37

负债总额（万元）

152206.87

所有者权益（万元）

10434.50

营业收入（万元）

27277.40

净利润（万元）

-667.32

最近一期企业财务报表数据

报表时间

2019年2月28日

资产总额（万元）

181787.71

负债总额（万元）

170605.34

所有者权益（万元）

11182.37

营业收入（万元）

――

净利润（万元）

20.67

基准日审计数据 

报表时间和类型

2018年10月31日

资产总额（万元）

184917.81

负债总额（万元）

173182.45

所有者权益（万元）

11735.36

营业收入（万元）

5786.37

净利润（万元）

1285.86

资产评估

情况

评估机构

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

评估报告书编号

苏仁中评报字﹝2019﹞第016号

评估核准（备案）单位

江苏悦达集团有限公司

评估基准日

2018年10月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：

188904.85

负债总额：

173182.45

净资产：

15722.39

转让标的对应评估值（万元）

11560.67

转让方情况

转让方名称

上海悦达房地产发展有限公司

企业性质（经济类型）

有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码或注册号

9131012069299974XN

注册地（地址）

上海市奉贤区金海公路5885号2386室

持有产（股）权比例

73.53%

拟转让产（股）权比例

73.53%

转让方决策文件

董事会决议

转让行为

批准情况

国资监管机构

盐城市国资委

国家出资企业或主管部门

江苏悦达集团有限公司

批准单位

江苏悦达集团有限公司

批准时间

2019年3月11日

批准文件名称（含文号）

《集团关于同意公开转让上海悦达医药商贸城建设发展有限公司73.53%股权的批复》（苏悦集﹝2019﹞46号）

转让方承诺

转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特别事项

说明

是否涉及的职工安置

否

是否涉及重大债权、债务处置

受让人按照股比承担标的公司对外负债的清偿责任；受让人或其关联股东需在股权变更前提供至少4.5亿元资金用于清偿标的企业债务。

是否涉及管理层参与受让

否

有限责任公司原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及国有划拨土地处置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他事项

1、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。评估基准日后企业经营性损益由受让人承担。

2、认可《上海悦达医药商贸城建设发展有限公司73.53%股权转让方案》。

3、标的企业在职职工原签订的劳动合同继续执行。

4、受让人如继续使用“悦达”品牌，包括字样、图形及LOGO等，须在转让协议签订后至股权变更完成前向江苏悦达集团有限公司一次性支付品牌使用费9600万元；受让方如不继续使用“悦达”品牌，包括字样、图形及LOGO等，工商变更时不得使用“悦达”字号，且须出具保证未来不使用“悦达”品牌的承诺函，并在转让协议签订后至股权变更完成前向江苏悦达集团有限公司一次性支付保证金9600万元，三年内未出现违反承诺行为，保证金予以退还(保证金不计息),若三年内出现使用“悦达”品牌的行为，保证金不予返还。

5、意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。

转让底价

12200万元

受让方

应具备的

具体条件

1、依法设立并有效存续的的企业法人；

 2、意向受让方须承诺的事项:

（1）承诺具有良好的财务状况和支付能力，收购资金来源合法;

（2）承诺具有良好的商业信用，并且自愿合法参与此次竞价。

（3）承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

（4）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

3、其他：

（1）实收资本在1亿元（含）以上；

（2）不接受联合体受让。

备查文件

1、财务报表（2019年2月）

2、审计报告（2017年度，苏中博华审﹝2019﹞265号）

3、审计报告（苏亚盐专审﹝2019﹞14号）

4、评估报告（苏仁中评报字﹝2019﹞第016号）

5、《集团关于同意公开转让上海悦达医药商贸城建设发展有限公司73.53%股权的批复》（苏悦集﹝2019﹞46号）

交易指南

一、意向受让方应提供的报名材料：

意向受让方对照意向受让方资格条件，提供有关资料，以下提供复印件的，需加盖公章并原件验证。

1、企业法人营业执照复印件；

2、实收资本到账对账单复印件；

3、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件；

4、书面承诺书；

5、现行有效的公司章程；

6、转让方要求提供的其他材料。

二、报名时间：2019年4月16日-2019年4月29日下午6时（节假日正常休息）；

报名地址：盐城市公共资源交易中心产权处，盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼539室；

三、确认合格意向受让方：公告期满，交易中心将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、保证金支付方式：符合条件的意向受让方在盐城市公共资源交易平台系统通知的期限内向盐城市公共资源交易中心指定的账户（户名：盐城市公共资源交易中心；开户行：华夏银行盐城分行营业部，账号：16050000000052433）交纳4800万元交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与受让。交易中心仅接受以受让方本人名义通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次受让。

五、交易方式：1、如只征集到一家符合条件并交纳交易保证金的意向受让方，则直接确定其为受让方，按照受让底价受让方报价孰高原则确定成交价；2、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，交易所将采用竞价方式确定受让方及成交价。

六、不符合受让条件或未成交意向受让方的保证金，盐城市公共资源交易中心在本项目确认成交结果后原路退还至意向受让方缴款账户。

七、交易价款的支付方式：

1、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付成交价款。

2、本产权转让涉及的产权变更登记手续完成后，转让方凭产权变更证明资料向盐城市公共资源交易中心申请划转产权交易价款。

八、交易服务费：交易双方按省物价局批准的收费标准支付。

九、信息披露期满，如未征集到意向受让方，信息披露终结。

联系方式

联系人

交易中心：陆明明       转让方：朱福岗

联系电话

0515-66883539                13770044510

传真

0515-80981008